Licence pro droit, économie, gestion mention assurance, banque, finance spécialité investigations judiciaires en matière de délinquance économique et financière

Code certifinfo : 63338

Niveau européen : Niveau II (Licence, Licence Pro, BUT)

Type de certification : Licence professionnelle

RNCP : 14115

Accessiblité formation continue : Oui

Le titulaire de ce diplôme peut exercer les activités suivantes :

• il appréhende et analyse des problèmes juridiques
• dirige une équipe pour mener des investigations en vue de démanteler l'organisation d'un réseau
• il contribue, par ses enquêtes, à lutter contre les fraudes en matière de délinquance économique et financière (lutte contre le blanchiment d'argent, escroqueries, atteintes à la probité etc)
• vérifie la légalité des données économiques et financières
• identifie et classe les infactions constatées selon une typologie
• il collabore avec les nombreux partenaires insititutionnels, privés de l'enquête financière
• coopère à l'échelle internationale (Europol)

Description des objectifs :

A l'issue de la formation, le titulaire du diplôme est en mesure de mener des investigations judiciaires complexes portant sur des affaires économiques et financières liées à la criminalité, car il a acquis un ensemble de savoirs, savoir-faire, savoir-être complémentaires:

• a acquis des connaissances en droit (droit pénal, droit des sociétés, droit commercial) et en comptabilité financière.
• maîtrise les règles du droit international et une langue étrangère
• connait le fonctionnement des institutions nationales et internationales de lutte contre la criminalité organisée
• il a acquis une méthodologie managériale d'enquête
• maîtrise l'outil informatique, les techniques de communication et de l'information en vue d'identifier des biens criminels
• est capable d'analyser et interprèter des données économiques et financières
• expertise et rédige des rapports
• il assure un travail de veille juridique
• participe à développer des dispositifs anti-fraude
• dialogue avec diverses instances administratives
• a développé une capacité d'adaptation

Débouchés :

Ces professionnels travaillent dans le secteur public ou privé :

• Gendarmerie nationale
• Administration fiscale
• Douanes
• Etablissements financiers (banques)

Le titulaire du diplôme peut prétendre aux emplois suivants :

• officier et sous-officier de la gendarmerie
• agent des douanes
• agent de l'administration fiscale
• employé de banque
• enquêteur spécialisé dans la délinquance économique et financière